игра в отмывании денег

Ещё Футбол

Главный тренер туринского футбольного клуба " Ювентус " Игра в отмывании денег Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег.

Утверждается, что итальянский специалист получил свыше тысяч евро от компаний подозрительного характера.

В отношении тренера начато расследование. Подозрения Аллегри в незаконной деятельности появились после получения им переводов от мальтийской компании Oia Limited на общую сумму в тысячу евро.

В каких странах чаще всего совершают подозрительные денежные переводы

Компания обвиняется в мошенничестве, организации незаконных азартных игр и ставок, а также в связях с преступной группировкой из Италии. Также Аллегри стал получателем семи транзакций на сумму в тысяч евро, которые ему перевела компания Игра в отмывании денег DD Nova Gorica.

Ее сфера деятельности основывается на гостиничном и развлекательном бизнесе. Игра в отмывании денег больше всего подозрений у итальянского центробанка вызвало получение тренером 80 тысяч евро от компании из Монако.

Массимилиано Аллегри подозревают в отмывании денег 7 июня г. Роналду отметил особое место МЮ в его сердце после возвращения в клуб. Роналду захотел перейти в «Манчестер Сити».

Последние события. Настоятель, критиковавший патриарха Кирилла, запрещён в служении. Захарова рассказала о «плавной вербовке» россиян западными посольствами.

Девять человек погибли из-за обрыва каната клети игра в отмывании денег шахте в ЛНР.]